地下钱庄进行洗钱通常涉及以下几种方式:
换汇
将境内人民币换成外币输出境外,或将境外外币换成人民币输入境内。
洗黑钱
将来源不明的资金通过账户倒转,变成看似合法的收入。
放高利贷
利用高额利息收入作为洗钱手段。
人海战术
组织多人携带现金多次往返,规避出入境现金额度限制。
蚂蚁搬家
获取多张银行卡,拆分资金,并通过不同方式快速转移。
对敲
境内人民币账户转移资金给钱庄,境外账户按实时汇率兑换等额外币资产,通过地下钱庄联系境外合伙人,按比例收取佣金,按约定时间平账。
虚构业务
通过皮包公司、虚构贸易或产业链结算背景,资金转几个账户,变成合法性收入。
成立空壳公司
通过化名存款或购置金融票证等方式进行洗钱。
违规转账
将非法资金混入合法资金中。
进出口贸易
利用进出口贸易手法向国外转移赃款。
利用外汇黑市
成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱。
骗税洗钱
成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金分散转款。
利用关联单位
通过关联单位进行资金转移和清洗。
异地大额套取现金
通过不同地区的大额现金交易进行洗钱。
这些手法通常涉及复杂的金融操作和国际资金转移,旨在隐藏非法资金的来源和性质。需要注意的是,洗钱是违法行为,各国政府和国际组织都在积极打击
相关文章:
同业拆入什么科目01-10
风控金是什么01-10
融资说明是什么01-10
期帐保障是什么01-10
贷款用什么好处01-10
国家审计是什么01-10
保理合同是什么意思01-10
科宇贷是什么01-10