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如何防范洗钱活动
2024-12-25 15:38:15防范洗钱活动可以通过以下措施进行：出示身份证件；如实填写身份信息；配合金融机构通过电话、信函、电子邮件等方式确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现。警惕节
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上海五方联合印发工作细则，在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合
2025-02-20 22:11:00近日，上海市人民检察院牵头，会同上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市公安局、中国人民银行上海总部联合印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的实施细则》（以下简称《实施细则》）。 2月20日，澎湃新闻记者从上海市人民检察院获悉，《实施细则》强调，要坚持依法严惩洗钱犯罪的总体要求
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中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议
2025-04-01 16:11:00来源：央行近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照中国人民银行工作会议要求，总结2024年反洗钱工作，分析当前形势，部署2025年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并讲话
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反洗钱知识线上答题，首日战报出炉！
2025-04-22 10:40:002025年反洗钱知识线上答题首日战报出炉！↓↓↓反洗钱知识线上答题答题人数排行榜排名地区1山东省2江苏省3广东省4河南省5辽宁省6福建省7四川省8浙江省9山西省10河北省反洗钱知识线上答题平均分排行榜排名地区1辽宁省2上海市3浙江省4广东省5湖北省6福建省7北京市8西藏自治区9陕西省10宁夏回族自治
