洗钱调查的内容主要包括以下几个方面：
财务审计和报表识别
通过审查企业的账目以及各种资产，审计人员会发现可疑的拨款和转账，从而怀疑是否存在洗钱现象。
对大量报表进行审查和研究，以便发现可疑的洗钱交易。
交易监控
通过系统即时异常检测技术，对客户中每个交易行为进行实时监控，如有异常则及时发出预警。
报告分析
根据金融机构收集的客户信息，分析可能存在洗钱行为的客户或账户，通过大量数据分析，帮助金融机构发现潜在的洗钱活动。
关联家庭成员账户调查
在反洗钱调查过程中，有可能涉及其关联家庭成员的银行账户。若此类账户与涉嫌洗钱的当事人账户之间存在关系密切的资金流动，或显示出其他明显可疑之处，执法机构有权展开深入调查。
客户身份识别和交易记录保存
核实客户的身份信息，确保客户身份的真实性和合法性。
保存客户的身份资料和交易记录，以便在需要时进行回溯和调查。
大额和可疑交易报告制度执行情况
监测和报告大额交易和可疑交易，以便及时发现和报告潜在的洗钱活动。
内控体系建设和宣传培训
检查金融机构的内控体系是否健全，是否能够有效防止和发现洗钱活动。
评估金融机构在反洗钱宣传培训方面的开展情况，确保相关人员具备必要的反洗钱意识和技能。
对特定机构的监管
重点监管涉及洗钱案件的机构、风险因素较多的机构、工作情况不明的机构以及反洗钱工作有效性偏低的机构。
跨境转移资产监控
监控和调查跨境转移资产的行为，防止通过跨境手段进行洗钱。
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